Quando o Deutsche Bank trabalha para a máfia
- O banco alemão está entre as entidades citadas nas últimas grandes revelações sobre grandes players internacionais do setor financeiro que estiveram a serviço da lavagem de dinheiro
- Apesar da pandemia e da crise econômica global trazida pelo SARS-CoV-2, o vírus COVID-19, o banco alemão Deutsche Bank prometeu-lhes um relativamente feliz 2020. Na maior instituição financeira na Alemanha e em a zona euro considerou o segundo trimestre deste ano um bom trimestre, apesar de ter registado perdas de 77 milhões de euros. No mesmo período do ano passado, as perdas foram superiores a 3.000 milhões de euros.
Isso fez com que as páginas econômicas do jornal conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung lutassem para explicar, de acordo com uma de suas manchetes de julho passado, "por que o Deutsche Bank pode estar confiante em apresentar lucros este ano". No entanto, essas especulações deram lugar a outros comentários sobre o banco que são claramente muito menos positivos.
Do contrário, o mesmo jornal de Frankfurt não teria intitulado há poucos dias referindo-se ao Deutsche Bank: "quando o banco trabalha para a máfia". O Frankfurter Allgemeine Zeitung aludiu assim a todas as entidades mencionadas nas revelações que estes dias estão a fazer do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, por sua sigla em inglês) e do site de notícias norte-americano BuzzFeed News .
Na Alemanha, o jornal Süddeutsche Zeitung e outros meios de rádio e televisão são responsáveis por tornar públicos esses vazamentos. As informações desses meios de comunicação, já conhecidos como Arquivos FinCEN ou "Arquivos FinCEN", representam nada menos que 200.000 transações financeiras sobre as quais pesa a sombra da lavagem de dinheiro, atividade perante a qual as autoridades reguladoras, especificamente as de Estados Unidos, eles não teriam terminado seu trabalho.
O FinCEN vem da origem do vazamento desses arquivos. A saber, o escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos encarregado do Controle de Crimes Financeiros, Financial Crimes Enforcement Network.
Entre as entidades identificadas nesses arquivos estão, entre outros, bancos britânicos como HSBC e Standard Chartered ou os americanos JPMorgan Chase & Co. e BNY Mellon. No continente europeu, porém, o nome que leva o bolo é Deutsche Bank.
As revelações do ICIJ e do BuzzFeed News são "acusações sérias contra o Deutsche Bank", como o diário de negócios alemão Handelsblatt chamou alguns dias atrás . Até 982 operações da entidade alemã, no período de 17 anos coberto pelas divulgações, estão sob suspeita de constituir lavagem de dinheiro.
Quantidades astronômicas branqueadas
Normalmente, nos Estados Unidos, os bancos têm um prazo de 30 dias para reportar às autoridades as suspeitas que determinada operação bancária possa gerar. O Deutsche Bank aparentemente levou até 5.678 dias para relatar um caso suspeito. Ou seja, pouco mais de quinze anos e meio.
Outras entidades demoraram mais. Segundo consta, o BNY Mellon demorou 18 anos para denunciar supostas irregularidades. Segundo os meios de comunicação agora reportados pelos "Arquivos FinCEN", o montante de milhões de euros mobilizados pelos bancos em transações suspeitas é astronómico. Estima-se em até 2 trilhões de dólares. Aparentemente, o Deutsche Bank é o que mais movimentou dinheiro: 1,3 trilhão de dólares.
Para qualquer observador, esse número pode parecer enorme. No entanto, o jornalista alemão especializado no setor financeiro e autor do livro Deutsche Bank ' Bad Bank ' - ou "Bad Bank" - (Ed. DVA, 2018), destaca que o tamanho real das operações ainda é desconhecido. mais obscuro para entidades como o gigante financeiro alemão.
8.500 milhões de euros lavados em Moscou
"O que é realmente difícil aqui é que não conhecemos a dimensão específica do problema. Também sabemos que a conexão com a Rússia e outros bancos com os quais o Deutsche Bank participou da lavagem de dinheiro, entre outras coisas, não está sendo trabalhada de forma sistemática." , diz Laabs para eldiario.es .
A él no le sorprende que el banco alemán vuelva a estar en el centro de todas las miradas. "Quien ahora se diga sorprendido no ha estado prestando atención de verdad a lo que Deutsche Bank ha estado haciendo", apunta este periodista.
Un caso notorio de la entidad alemana fue el desarrollado entre 2011 y 2015, en su sede de Moscú. A través de ella, según ha recogido el Süddeutsche Zeitung, trabajadores del banco realizaron operaciones con las que se blanquearon en rublos del orden de 10.000 millones de dólares (unos 8.500 millones de euros). Por lo visto, el banco no hizo lo suficiente para frenar aquella operación sospechosa.
Este episodio reviste especial gravedad porque entones el actual CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, era el responsable de las sección de la revisión de operaciones de la entidad. De ahí que no se haya tardado desde el banco en afirmar que todo aquello está resuelto.
"Esos temas ya fueron investigados y se alcanzaron acuerdos con las autoridades", decía un portavoz de Deutsche Bank en unas declaraciones recogidas por el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tampoco es casualidad que con las revelaciones del "Archivos FinCEN" el valor de las acciones de la entidad alemana cayeran hasta un 8%.
Los bancos, parte del problema
En los últimos años han sido recurrentes las noticias que han dado cuenta de cómo Deutsche Bank ha pagado multas millonarias por presuntos casos de blanqueo de capitales. El banco, que se encuentra en pleno proceso de severa reestructuración, "ha hecho mucho, implementando puestos de trabajo allí donde era necesario, con más desarrollo de programas para trabajar en estos temas", según Laabs.
Pero eso no quiere decir que el lavado de dinero no sea un problema para Deutsche Bank y el resto de entidades señaladas por el ICIJ, BuzzFeed News y compañía. "El problema es que no está tan claro qué parte del dinero que se mueve en la economía es dinero de la actividad criminal. Pero sólo hacer negocios limpios para un banco es algo muy difícil", subraya Laabs.
“Os bancos se tornaram tão poderosos e administram tanto dinheiro que isso se tornou parte do problema da lavagem de dinheiro”, conclui.
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